20/03-2019 20:39:25: (ARION.ICEX) Samžykktir ašalfundar Arion banka 2019



Samžykktir ašalfundar Arion banka 2019

Ašalfundur Arion banka hf. 2019 var haldinn ķ höfušstöšvum bankans aš Borgartśni 19, 105 Reykjavķk, žann 20. mars 2019, kl. 16:00.

Allar tillögur sem lįgu fyrir fundinum voru samžykktar.

Eftirfarandi eru nišurstöšur fundarins:

  1. Skżrsla stjórnar um rekstur, starfsemi og hag bankans į sķšasta fjįrhagsįri var kynnt af Evu Cederbalk frįfarandi stjórnarformanni

     
  2. Įrsreikningur bankans fyrir sķšastlišiš starfsįr var samžykktur

     
  3. Samžykkt var aš greiša śt arš

Samžykkt var aš greiša arš til hlutahafa bankans sem nemur kr. 10.000.000.000. Aršgreišslan mun jafngilda 5 krónum į hvern hlut. Aršleysisdagur (e. ex-date), ž.e. sį dagur sem višskipti hefjast meš bréf bankans įn réttar til aršs, veršur 21. mars 2019. Aršsréttindadagur (e. record date) veršur 22. mars 2019. Hluthafar tilgreindir ķ hlutaskrį bankans ķ lok aršsréttindadags eiga tilkall til aršs. Śtborgunardagur (e. payment date) veršur 29. mars 2019.



    4. Kosning til stjórnar bankans

Frambjóšendur ķ stjórn og stöšur varamanna voru sjįlfkjörnir. Brynjólfur Bjarnason var jafnframt kjörinn formašur stjórnar og Herdķs Dröfn Fjeldsted varaformašur. Var žetta ķ samręmi viš tillögu tilnefningarnefndar bankans.

Ķ stjórn Arion banka sitja žvķ nś 6 stjórnarmenn:

Brynjólfur Bjarnason (formašur)

Herdķs Dröfn Fjeldsted (varaformašur)

Benedikt Gķslason

Liv Fiksdahl

Renier Lemmens

Steinunn Kristķn Žóršardóttir

                             

og varamenn eru:

Ólafur Örn Svansson

Sigurbjörg Įsta Jónsdóttir

Žröstur Rķkharšsson



  1. Samžykkt var aš Deloitte ehf. muni halda įfram ķ hlutverki sķnu sem ytri endurskošendur bankans

Žetta er ķ samręmi viš įkvöršun ašalfundar 19. mars 2015, sbr. 90. gr. laga nr. 161/2002 um fjįrmįlafyrirtęki



  1. Tillaga um žóknun til stjórnarmanna bankans og laun nefndarmanna ķ undirnefndum stjórnar fyrir störf žeirra var samžykkt

Samžykkt var aš stjórnarlaun og laun nefndarmanna ķ undirnefndum verši sem hér segir:

Mįnašarlaun stjórnarmanna verši kr. 476.600, mįnašarlaun varaformanns verši kr. 714.800 en mįnašarlaun stjórnarformanns verši kr. 952.800. Stjórnarlaun varamanna verši kr. 241.400 fyrir hvern setinn fund, žó aš hįmarki kr. 476.600 į mįnuši, ef um fleiri en einn fund er aš ręša į mįnuši. Ķ tilviki erlendra stjórnarmanna skulu framangreindar tölur vera tvöfaldar. Žar aš auki verši heimilt aš greiša žeim stjórnarmönnum sem sitja ķ stjórnarnefndum félagsins aš hįmarki kr. 190.600 į mįnuši fyrir setu ķ hverri nefnd og formönnum stjórnarnefnda kr. 247.600 į mįnuši.



  1. Tillaga stjórnar um starfskjarastefnu bankans var samžykkt

Starfskjarastefna bankans var samžykkt eins og hśn var lögš fram į fundinum. Starfskjarastefnan er óbreytt frį fyrra įri nema aš žvķ leyti aš samžykkt var breyting į V. kafla um kaupaukakerfi.

Starfskjarastefnan er mešfylgjandi ķ heild sinni.



  1. Kosnir voru tveir nefndarmenn ķ tilnefningarnefnd bankans

Frambjóšendur voru tveir og žvķ sjįlfkjörnir:

Christopher Felix Johannes Guth

Sam Taylor

 

   9. Tillaga um žóknun til nefndarmanna ķ tilnefningarnefnd bankans var samžykkt

Samžykkt var aš laun nefndarmanna ķ tilnefningarnefnd verši sem hér segir:

Nefndarmenn ķ tilnefningarnefnd, ž. į m. formašur nefndarinnar, fįi kr. 150.000 fyrir hvern setinn fund, žó aš hįmarki kr. 150.000 į mįnuši ef um fleiri en einn fund er aš ręša į mįnuši og aš hįmarki kr. 900.000 į hverju almanaksįri.

             

  1. Tillaga um lękkun hlutafjįr til jöfnunar į eigin hlutum og samsvarandi breyting į samžykktum var samžykkt

Hlutafé bankans skal lękkaš um 186.000.000 kr. aš nafnvirši, eša sem nemur 186.000.000 hlutum, til jöfnunar eigin hluta, śr 2.000.000.000 kr. ķ 1.814.000.000 kr. aš nafnverši. Lękkunin nęr ašeins til eigin hluta bankans, aš uppfylltum skilyršum laga.



  1. Tillaga um heimild bankans til kaupa į eigin hlutum og samsvarandi breyting į samžykktum var samžykkt

Samžykkt var aš veita stjórn bankans heimild, į grundvelli 55. gr. laga um hlutafélög, nr. 2/1995, til aš kaupa fyrir hönd bankans allt aš 10% af hlutafé žess. Heimild žessi skal nżtt ķ žeim tilgangi aš setja upp formlega endurkaupaįętlun eša til aš gera hluthöfum almennt tilboš um kaup bankans į eigin bréfum, t.d. meš śtbošsfyrirkomulagi, enda sé jafnręšis hluthafa gętt viš boš um žįtttöku ķ slķkum višskiptum. Framkvęmd endurkaupa į grundvelli heimildar žessarar er hįš žvķ skilyrši aš fyrirframsamžykki Fjįrmįlaeftirlitsins, samkvęmt a-liš 3. mgr. 84. gr. laga um fjįrmįlafyrirtęki, nr. 161/2002, hafi veriš veitt.

Til aš nį markmiši meš framkvęmd endurkaupaįętlunar var stjórn bankans veitt heimild til aš kaupa hluti ķ bankanum, allt aš 10% af hlutafé. Viš endurkaup skal hęsta leyfilega endurgjald fyrir hvern hlut ekki vera hęrra en sem nemur verši sķšustu óhįšu višskipta eša hęsta fyrirliggjandi óhįša kauptilboši ķ žeim višskiptakerfum žar sem višskipti meš hlutina fara fram, hvort sem er hęrra. Višskipti bankans meš eigin hluti ķ samręmi viš endurkaupaįętlunina skulu tilkynnt ķ samręmi viš lög og reglugeršir.

Heimild žessi gildir fram aš ašalfundi bankans įriš 2020, en žó aldrei lengur en til 15. september 2020. Ašrar eldri heimildir til kaupa į eigin hlutum falla śr gildi viš samžykkt heimildar žessarar.



  1. Heimild til śtgįfu breytanlegra skuldabréfa višbótar eigin fjįr žįttar 1 og samsvarandi breyting į samžykktum var samžykkt

Fundurinn veitti stjórn bankans heimild, į tķmabilinu fram aš ašalfundi bankans įriš 2020, ķ eitt eša fleiri skipti, meš frįvikum frį hvers kyns forgangsrétti hluthafa, til aš gefa śt breytanleg skuldabréf aš hįmarki aš fjįrhęš kr. 20.000.000.000 eša samsvarandi fjįrhęš ķ öšrum gjaldmišlum, sem uppfylla kröfur sem višbótar eigin fjįr žįttur 1 samkvęmt 84. gr. b laga nr. 161/2002. Endanlegar lįnsfjįrhęšir og skilyrši umbreytingar skulu įkvöršuš žannig aš heildarfjöldi hluta sem heimilt er aš gefa śt viš umbreytingu višbótar eigin fjįr žįttar 1 skuldabréfa, į grundvelli žessarar heimildar, geti ekki oršiš fleiri en 600.000.000 hlutir į žeim tķma sem višbótar eigin fjįr žįttar 1 skuldabréfin eru gefin śt. Hįmarksfjöldi hluta sem heimilt er aš gefa śt viš umbreytingu getur aukist samkvęmt skilmįlum og skilyršum višbótar eigin fjįr žįttar 1 skuldabréfanna vegna hvers kyns śtgįfu hluta į lęgra verši en markašsverši, śtgįfu jöfnunarhluta, śtgįfu įskriftarréttinda į lęgra verši en markašsverši, hvers kyns annarrar śtgįfu fjįrmįlagerninga til hluthafa ķ heild eša śtgįfu annarra breytanlegra gerninga, umbreytingu breytanlegra gerninga annarra en višbótar eigin fjįr žįttar 1 skuldabréfanna, skiptingar hlutafjįr (e. share split), samruna, yfirtaka, aršgreišslna ķ reišufé eša meš öšrum hętti eša sambęrilegra félagaréttarlegra atburša. Višbótar eigin fjįr žįttar 1 skuldabréfin skulu taka skyldubundinni umbreytingu ķ samręmi viš skilmįla og skilyrši višbótar eigin fjįr žįttar 1 skuldabréfanna, en geta ekki veriš umbreytanleg aš vali skuldabréfaeigenda. Stjórn skal įkveša alla ašra skilmįla og skilyrši vegna śtgįfu į grundvelli žessarar heimildar.



  1. Tillaga um breytingu į samžykktum var samžykkt

Lišur vi) greinar 13.2 ķ samžykktum bankans var breytt į žį leiš aš felld var brott tilvķsun til žess aš žóknun skuli įkvöršuš fyrir komandi starfsįr og oršalagiš .fyrir störf žeirra fyrir komandi starfsįr. fellt į brott. Lišur vi) greinar 13.2 ķ samžykktum bankans hljóšar nś svo:

vi)           Įkvöršun um žóknun stjórnarmanna félagsins og laun nefndarmanna ķ undirnefndum stjórnar.



  1. Önnur mįl

Brynjólfur Bjarnason, nżkjörinn stjórnarformašur Arion banka, žakkaši fyrir hönd nżkjörinnar stjórnar žaš traust sem fundurinn sżndi žeim meš kjörinu. Hann žakkaši einnig frįfarandi stjórnarmönnum, žeim Evu Cederbalk og Måns Höglund, fyrir žeirra mikilvęga framlag til bankans.

 


Višhengi






Nyheten er levert av GlobeNewswire.